В НБУ объявили о планах ограничить переводы между физлицами суммой в 100 тыс. грн.

НБУ может принять решение об ограничении в течение месяца
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

‘Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 тыс. грн в месяц и ограничить количество таких переводов до 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят. Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже’, – отметил он.

В НБУ объяснили, что ограничения планируют внедрить в течение месяца, оно будет базироваться на апрельском решении Совета нацбезопасности и обороны Украины по противодействию нелегальному игорному бизнесу.

Агентство пишет, что входящие транзакции ограничивать не планируют и даже могут увеличивать лимит ‘при наличии оснований и подтверждений’.

‘По данным Нацбанка, объемы подобных теневых переводов могут составлять миллиарды гривен. В то же время используются карты физлиц, которые сознательно предоставляют злоумышленникам свои персональные данные для этого. Затем через карты пенсионеров или студентов с месячным доходом в несколько тысяч гривен могут проводить нехарактерные платежные операции на миллионы гривен за день’, – объяснила LIGA.net.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что ‘люди сознательно передают свои персональные данные о картах для незаконной деятельности’, и спросил, ‘чем они отличаются от, например, наркокурьеров’.