Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку

Анатолий Балло

Вчера стали известны подробности уголовного дела, по которому проходит заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Один из влиятельнейших российских банкиров вместе с экс-замминистра энергетики Станиславом Светлицким и гендиректором «»Нижноватомэнергосбыта»» Александром Лагутиным обвиняются в попытке хищения части кредита, выданного госбанком своей дочерней компании — ОАО «»Евразийский»». Речь идет о $14 млн.



Один из влиятельных российских банкиров Анатолий Балло, гендиректор «»Нижноватомэнергосбыта»» Александр Лагутин и бывший заместитель министра энергетики, бывший первый заместитель гендиректора «»Росгеологии»» Станислав Светлицкий обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО «»Евразийский»». Похищенные средства, по версии следствия,— часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств «»Евразийского»». Отметим, что господин Лагутин является членом правления «»Евразийского»», а господин Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.



Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и «»другие лица»». Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит «»Евразийскому»» кредит на покупку ростовского ООО «»Югводоканал»», оформили сделку по продаже долей ООО, после чего «»фактическим владельцем компании»», как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор «»Евразийского»» обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО «»Югводоканал»» зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн. Доли ООО «»Югводоканал»» были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО «»Евразийский»» было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании.



Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения Анатолию Балло, Александру Лагутину и Станиславу Светлицкому. Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам — заключение под стражу. Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта. Сегодня райсуд вновь рассмотрит меру пресечения банкиру.



Во Внешэкономбанке, где на протяжении трех дней категорически отказывались комментировать ситуацию, вчера подтвердили, что в рамках расследования в банке были проведены «»следственные действия»», а банком оказывается необходимая помощь в проведении расследования. Адвокаты господ Светлицкого и Лагутина отказались от комментариев. Не стали комментировать расследование также в «»Евразийском»», не ответив на письменный запрос редакции. В «»Нижноватомэнергосбыте»» вчера на протяжении всего дня «»Ъ»» заверяли, что гендиректор «»находится на совещании и связаться с ним невозможно»».

*** «»»