Сергей Ломакин объявлен в федеральный розыск за хищение кредита Газпромбанка на 9 млрд руб.

Сергей Ломакин

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно предъявило обвинение совладельцу сети «»Центробувь»» Сергею Ломакину. Бизнесмену инкриминируется хищение кредита в размере 9 млрд руб., выданного на развитие обувной сети Газпромбанком в 2013-2014 годах. Совладелец «»Центробуви»» объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба активы Сергея Ломакина, включая сеть магазинов Fix Price, могут быть арестованы.



Следователем ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявлено обвинение в «»особо крупном мошенничестве»» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) совладельцу сети «»Центробувь»» Сергею Ломакину. Соответствующее постановление было вынесено заочно, так как на вызовы к следователям он не явился, а по месту регистрации не проживает. Уже после заочного предъявления обвинения бизнесмена на всякий случай вызвали в ГСУ еще раз, а когда он опять не пришел, объявили в федеральный розыск.



Как ранее сообщал «»Ъ»», уголовное дело в отношении совладельца «»Центробуви»» московская полиция возбудила 25 мая нынешнего года по заявлению руководства Газпромбанка. Изначально оно расследовалось по ст. 159.1 УК РФ, однако в августе следователь «»утяжелил»» инкриминируемое предпринимателю преступление, переквалифицировав действия обвиняемого на обычное мошенничество.



Как следовало из первоначального заявления банка в правоохранительные органы, Сергей Ломакин был причастен к хищению средств, выделенных ритейлеру в 2013-2014 годах на общую сумму 9 млрд руб. Их этой суммы обувщик получил около 8,2 млрд руб., после чего перестал обслуживать кредит. Проведенная банком в мае 2016 года проверка, как следует из заявления кредитного учреждения, позволила выявить 12 сомнительных сделок, связанных с выводом из обувной компании кредитных средств. Так, летом 2014 года 4,3 млрд руб. были переведены в ООО «»Фуллаинвест»», ООО «»Ирма»» и ООО «»Никта»», которые следствие связывает с Сергеем Ломакиным. Кроме этого до 30 июня 2014 года из «»Центробуви»» было выведено еще 400 млн руб. По версии следствия, эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам.



По данным источников «»Ъ»», вскоре следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заочном аресте Сергея Ломакина. Если эта просьба будет удовлетворена, фигурант дела будет объявлен в розыск по линии Интерпола. При этом следствие проверяет сейчас и другие компании бизнесмена на возможную причастность к выводу средств. В частности, по данным источников «»Ъ»», обыски уже были проведены в ООО «»Бест прайс»», управляющем сетью магазинов Fix Price. Как рассказали «»Ъ»» источники в МВД, в ближайшее время следствие может обратиться в суд и с ходатайством об аресте активов Сергея Ломакина в качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного обвиняемым ущерба.



Созданная в 1993 году «»Центробувь»» управляет около 700 магазинами и является крупнейшей сетью по продаже обуви в России. 29 марта Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО «»Торговый дом «»Центробувь»»»» процедуру наблюдения. Помимо Газпромабанка в список кредиторов «»Центробуви»» входят также Сбербанк и ВТБ. На конец 2014 года долг сети превышал 25 млрд руб.



В окружении Сергея Ломакина его уголовное преследование связывают с корпоративным конфликтом акционеров компании. В заявлении компании Retail Brands Collection, владеющей 32,6% «»Центробуви»» в интересах Сергея Ломакина и его делового партнера Артема Хачатряна, вся вина за уголовное преследование бизнесмена возлагается на «»контролирующих акционеров компании»», владеющих около 60% акций «»Центробуви»». Эти совладельцы, говорится в заявлении, «»в сговоре с корпоративными рейдерами дают ложные показания и вводят следствие в заблуждение»», выводят активы компании, препятствуя подписанию соглашений с кредиторами. В «»Центробуви»» от комментариев категорически отказались.

*** Владимир Палихата

[«»Ведомости»», 15.09.2016, «»МВД ищет владельца обуви»»: Проблемы у бизнеса «Центробуви» начались, когда «контрольные акционеры во главе с [Анатолием] Гуревичем и [Дмитрием] Светловым привели год назад в компанию Владимира Палихату [президент фонда Legacy Square Capital]», считает Хачатрян. «Компания в это же время прекратила платить по долгам, в том числе банкам. До этого она платила их исправно», — заявил он «Ведомостям». При этом, по его словам, ни он, ни Ломакин о приходе Палихаты в компанию уведомлены не были. — Врезка К.ру]



В октябре 2015 года Анатолий Гуревич переуступил свою долю в бизнесе (40,4%) Дмитрию Вернимонту, после чего, как утверждал Хачатрян в разговоре с РБК, в «ЦентрОбуви» сменился совет директоров, в котором представителей Хачатряна и Ломакина не осталось. Также без их согласия состоялся перевод счетов в другой банк и назначение нового гендиректора Леонида Венжика, который, как утверждал Хачатрян, являлся другом детства Палихаты.



[Forbes.ru, 14.09.2016, «»По всем швам. Как «»Центробувь»» оказалась на грани банкротства»»: в 2013 году «Центробувь» покинул генеральный директор Андрей Нестеров, проработавший в компании почти десять лет. Он получил бонус $5,6 млн — вознаграждение за рекордную EBITDA в размере $228,9 млн по итогам 2012 года. Сейчас Хачатрян говорит, что финансовые показатели «Центробуви», по всей вероятности, завышались менеджментом, хотя свои дивиденды акционеры получали. Один из кредиторов, с которым общался Forbes, прямо говорит, что баланс компании рисовался. […]

Весной 2015 года Андрей Нестеров вернулся в «Центробувь» на правах кризисного управляющего. Акционеры сети не верили, что точка невозврата уже пройдена. Нестеров пришел не один, а с инвестором — основателем и президентом фонда Legacy Square Capital Владимиром Палихатой. Тот пообещал выделить 4 млрд рублей на оборотный капитал, но в итоге не вложил ничего. Как объясняет Палихата, потому, что Сергей Ломакин и Артем Хачатрян со своей стороны не внесли обговоренную сумму в 4,2 млрд рублей и не смогли договориться о полной реструктуризации долгов со всеми банками.

«Я сделал неправильный ход, доверившись во второй раз Нестерову, который привел с собой Палихату, обманул акционеров, пообещав вернуть вложенные средства, и в итоге компания все равно осталась с долгами», — сокрушается Хачатрян. Вместе с Гуревичем он подписал с Нестеровым понятийное соглашение: вернувшийся топ-менеджер на пару с миноритарием Дмитрием Светловым берет операционное управление на себя, привлекает инвесторов, выравнивает ситуацию и рассчитывается с акционерами, предоставлявшими компании займы из личных средств. В частности, Ломакину по соглашению причиталось порядка $10 млн, Хачатряну — $4 млн. […]

Сделка о передаче актива под управление двум менеджерам в обмен на «будущие платежи» выглядела неестественно, говорят знакомые с ситуацией лица, и вызвала недовольство крупнейшего кредитора — Газпромбанка. Надежды акционеров на удачную развязку рухнули, когда постфактум стало известно об операциях, проведенных без их согласия. «Центробувь», по словам Вернимонта, переуступила договоры аренды помещений 270 магазинов ООО «Фэшншуз» (учредитель, по данным СПАРК, — некая Светлана Юнг) . С этой же компанией был заключен договор на пользование торговыми марками «Центробувь» и Centro. Через «Фэшншуз» проводились закупки нового товара. […]

По словам представителя Сергея Ломакина и Артема Хачатряна, переговоры по урегулированию задолженности ведутся со всеми кредиторами, в том числе с Газпромбанком. Владимир Палихата, со своей стороны, говорит: «Мы работаем с банками, чтобы приобрести права требования кредиторской задолженности «Центробуви». Часть долгов на сумму 1 млрд рублей уже находится в нашем распоряжении». Обувной рынок он считает интересным и перспективным, но о дальнейших планах не рассказывает. — Врезка К.ру]



Хачатрян заявлял РБК, что Палихата планировал «построить новый бизнес в новом юрлице, получив контроль через гендиректора над активами самой «ЦентрОбуви». Но, по информации Хачатряна, «никаких инвестиций в «ЦентрОбувь» сделано не было», а реструктуризация долгов затормозилась.



Владимир Палихата на момент сдачи материала на запрос РБК не ответил. Сергей Ломакин проходит по уголовному делу по статье ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Ранее дело по соответствующей статье было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Это случилось еще в мае 2016 года по итогам инициированной Газпромбанком проверки. Тогда столичное управление МВД по борьбе с экономическими преступлениями заподозрило, что выданные сети кредитные средства передавались сторонним фирмам — вопреки условиям соглашений с банками.



Газпромбанк насчитал 12 сделок, законность которых вызвала сомнение, писал «Коммерсантъ» весной. Выяснилось, что «ЦентрОбувь» купила и затем продала в разы дешевле ряд иностранных юрлиц. Так, летом 2014-го, как выяснили следователи, кто-то из сотрудников ООО «ЦентрО» (оператора сети магазинов Centro, входящей в группу «ЦентрОбувь») вложил 4,3 млрд руб. в три не связанные с «ЦентрОбувью» компании — ООО «Фуллаинвест», ООО «Ирма» и ООО «Никты». Помимо того что это прямо запрещено кредитным соглашением, банк не был уведомлен о сделках.



Ответственность за проведение всех спорных сделок топ-менеджмент «ЦентрОбуви» возлагал именно на Ломакина. «Господин Ломакин, будучи одним из мажоритарных акционеров компании Centrofasion Corp. (BVI), с апреля 2013-го по март 2015 года был назначен управляющим акционером компании с правом принятия любых операционных решений по всем компаниям, в том числе по компаниям АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» и ООО «ЦентрО», — писал гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик.



В общей сложности в 2013–2014 годах Газпромбанк открыл кредитные линии ООО «ЦентрО» и АО «ТД «ЦентрОбувь» на общую сумму 8,6 млрд руб. При этом заемщики предоставили банку поручительства друг за друга. После того как в 2016 году истек срок возврата средств, у компаний образовалась задолженность в размере 8,6 млрд руб.



На момент весенней следственной проверки Сергей Ломакин находился за пределами России. Его представитель в среду не смог прокомментировать РБК информацию о текущем местонахождении бизнесмена.

«»»