Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег»»

Сергей Пугачев

Власти Швейцарии заморозили активы основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, передало агентство Associated Press. Представитель прокуратуры Женевы Анри Делла Каза указал «Ведомостям», что решение о замораживании активов было принято в рамках процедуры, проводимой в отношении Пугачева. Сумму замороженных активов он уточнить отказался. Человек, близкий к российской стороне, говорит, что такой запрос был сделан в 2013 г.



Накануне газеты SonntagsZeitung и Le Matin Dimanche сообщили, что активы Пугачева примерно на $700 млн в Швейцарии были заморожены, а сам он обвиняется в отмывании такой суммы через женевский Societe Generale, пишет портал Swissinfo.ch.



[ТАСС, 25.07.2016, «СМИ: Швейцария заморозила активы бывшего главы Межпромбанка Сергея Пугачева»: Как сообщила в воскресенье газета «Матэн Диманш» со ссылкой на прокуратуру, «из Межпромбанка вышли колоссальные суммы». При этом более $700 млн, пройдя через США, «приземлились в Швейцарии». Причем «эти деньги прошли через счет Sosiete Generale в Женеве под именем Safelight — кипрской компании, принадлежащей Пугачеву и руководимой его сыном Александром».

«Но это было только начало, — говорится в статье. — Между февралем и ноябрем 2010 года часть денег Safelight прошла транзитом через пять других счетов Sosiete Generale». Швейцарские власти подозревают, что «все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег», — констатирует издание. — Врезка К.ру]



Пугачеву и его адвокатам ничего не известно о каком бы то ни было аресте его активов в Швейцарии, сообщил представитель экс-банкира Дмитрий Мороченко. Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе. «Управлением зарубежными активами Пугачева занимался владелец Межпромбанка адвокат Дэвид Хендерсон-Стюарт, который осуществлял все финансовые операции, в том числе в Швейцарии, и единолично контролировал движение данных денежных средств в Societe Generale», — уверяет представитель Пугачева. Получить комментарии Хендерсона-Стюарта, который сейчас занимает пост председателя совета директоров часового завода «Ракета», не удалось.



В начале 2016 г. судья Высокого суда Лондона Вивьен Роуз вынесла судебное решение, в котором она констатирует, что средства, поступившие на счета в Societe Generale, — это действительно деньги, полученные в кредит от банка ВТБ, а не средства Центробанка, выданные Межпромбанку в качестве беззалоговых кредитов (28,8 млрд руб.), как утверждали АСВ и российские правоохранительные органы, указывает Мороченко.



«Все, что говорит представитель Пугачева, полностью не соответствует действительности. Вся истина будет установлена в рамках уголовного дела, которое давно расследуется», — прокомментировал Хендерсон-Стюарт вечером в понедельник.



Кредит на $750 млн cтруктуры Пугачева получили в Сбербанке в 2006 г. под залог земель. В начале 2008 г. кредит был рефинансирован в ВТБ, причем полученная сумма превышала $2 млрд (тогда земля дорожала быстро). В кризис заемщик не смог обслуживать кредит, и ВТБ согласился забрать в счет долга земли.



Представители Агентства по страхованию вкладов и Следственного комитета комментировать информацию не стали. В Societe Generale оставили запрос без ответа.

*** «