Жеваго объявили новое подозрение в выведении средств банка ‘Финансы и кредит’ – ГБР

В ГБР Жеваго называют олигархом
Фото: zhevago.info

Подозрения также получили бывший председатель правления банка и два его заместителя.

‘Установлено, что Жеваго в мае 2007-го – октябре 2010-го сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО ‘Банк ‘Финансы и кредит’ и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит […] в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие офшорные компании олигарха’, – говорится в сообщении.

По данным ГБР, ‘ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком’. Эти дополнительные соглашения ‘систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выданный банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога’.

‘Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий убыток АО ‘Банк ‘Финансы и кредит’ вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн’, – заявили в бюро.

Следовательно, Жеваго подозревается в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Остальных трех фигурантов дела подозревают в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).