За первые три месяца 2024 года Госфинмониторинг Украины выявил подозрительные операции на 21,8 млрд грн

Материалы о некоторых финансовых операциях направили правоохранителям
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Госфинмониторинге отметили, что им как подразделением финансовой разведки Украины ‘в условиях военного времени предпринимаются усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения’.

‘В течение первого квартала 2024 года от субъектов первичного финансового мониторинга Госфинмониторингом взяты на учет 377 503 сообщения о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, из них 61 263 сообщения – о подозрительных финансовых операциях (деятельности), 315 751 сообщение – о пороговых операциях, 105 сообщений – о пороговых и подозрительных операциях (деятельности), 384 сообщения – по запросу об отслеживании финансовых операций’, – говорится в релизе.

Часть полученных материалов направили в Нацполицию, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности и органы прокуратуры – всего 64 случая.

‘В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 21,8 млрд грн. В первом квартале сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте более 2,1 млрд грн’, – подчеркнули в ведомстве.