Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC

Валерий Шпагин

Супруга начальника отдела по защите гостайны «Роскосмоса» Александра Дегтяря Татьяна согласно спискам имела отношение к счету на $1,2 млн, который был открыт в феврале 2005 г. Александр Дегтярь объяснил «Ведомостям», что его супруга давно перестала заниматься бизнесом и если такой счет вообще существовал, то он был закрыт.



А у супруги бывшего зампредседателя Государственного таможенного комитета Валерия Шпагина (в 1997-2004 гг.) Ирины, судя по клиентским спискам, был счет на $4,1 млн. Счет был открыт в конце 2005 г. — через год с лишним после того, как Шпагин покинул госслужбу, объяснила «Ведомостям» Ирина Шпагина. Кроме того, к тому времени супруги разошлись. В материалах банка Шпагина указана как основатель таможенного брокера «Компания Квота», работающего с 1998 г. Сама она говорит, что между ее бизнесом и работой Валерия Шпагина не было никакой связи. Бизнес таможенного брокера никогда не был легким, а Шпагин всегда работал честно и сейчас живет на свою пенсию, отмечает она.



HSBC, судя по спискам, нравился нефтяникам. Так, экс-президент «Роснефти» Сергей Богданчиков стал его клиентом в марте 2007 г., когда еще руководил госкомпанией. А бывший директор коммерческого департамента «Роснефти» Николай Каплун завел счет в январе 2007 г. С 1998 по 2007 г. он работал в «Роснефти», а в 2008 г. перешел в бизнес-структуры. Данных о деньгах на их счетах нет.



Богданчиков не ответил на переданные для него вопросы «Ведомостей». Связаться с Каплуном через принадлежавшие ему компании не удалось. В материалах, полученных ICIJ и Le Monde, есть и другая информация об имуществе владельцев счетов.



Например, бывший министр обороны Украины из правительства Виктора Януковича — Дмитрий Саламатин, державший на счетах в HSBC в 2006-2007 гг. $11,4 млн, занесен в списки как российский клиент. Это потому, что своим адресом он указал дом в самом дорогом поселке Москвы — Серебряном Бору, по соседству с бывшими руководителями ФСБ. По данным Росреестра, участок по адресу Центральный проезд Серебряного Бора, вл. 73, д. 8, принадлежит его жене Наталье Саламатиной.



Саламатин перебрался из России на Украину в 1999 г. и получил гражданство Украины в 2004 г. С 2006 г. он был депутатом Верховной рады от Партии регионов Виктора Януковича, в 2010 г. возглавлял украинскую госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного назначения, а в 2011 г. — «Укроборонпром». С февраля по декабрь 2012 г. Саламатин был министром обороны Украины, а затем — советником Януковича. Депутаты Верховной рады обвиняли Саламатина в связях с российскими спецслужбами, он же заявлял, что обвинения безосновательны: он давно живет на Украине и является гражданином этой страны.



По словам человека, близкого к Саламатину, он с 90-х гг. занимался бизнесом, инвестировал в финансовые инструменты и деньги заработал задолго до начала карьеры депутата и госслужащего.



Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов согласно спискам своим адресом указал дом в фешенебельном предместье Женевы — Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140. Информация женевского реестра подтверждает, что земля принадлежит Локтионову и его супруге. На участке неподалеку от Женевского озера расположен двухэтажный особняк с небольшим искусственным прудом.



Через несколько километров — на Рамп-де-Колоньи, 10, расположен трехэтажный особняк еще одного клиента HSBC, попавшего в списки, — давнего знакомого российского президента и бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко.



Неподалеку — на берегу Женевского озера на Шмен-де-ля-Тур-Карре, 1, «Ведомости» нашли дом его дочери Ксении Тимченко, которая также являлась клиентом банка согласно спискам. Ксения Тимченко занимается благотворительностью, вместе с матерью Еленой Тимченко входит в руководство швейцарского фонда «Нева» (Foundation Neva), созданного Геннадием Тимченко и его супругой для развития проектов в области образования, искусства, науки и спорта. В швейцарской телефонной книге и на сайте фонда она упоминается как Ксения Франк, поскольку замужем за Глебом Франком — сыном руководителя государственного «Совкомфлота». Глеб Франк также был указан в списке как клиент банка. Информации о суммах на счетах Тимченко и его родственников нет. Представитель Тимченко не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель группы HSBC отказался комментировать данные о российских клиентах банка. А на запрос ICIJ ответил, что «культура комплайнс-контроля и стандарты due diligence» в швейцарском банке группы в прошлом «были значительно ниже, чем сейчас». «Швейцария и ее банковская система довольно долго противились нормам FATF [межправительственная организация Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] в том, что касается проверки данных публичных должностных лиц, отвечая, что в ряде случаев невозможно подтвердить легитимность средств, которые вносят на свои счета должностные лица. Но в последнее время Швейцария исправилась», — говорит председатель правления Transparency International в России Елена Панфилова.



В России до сих пор не могут даже сформулировать, кого считать публичным должностным лицом, а значит, и проверять с особой тщательностью, отмечает она. От чиновников потребовали декларировать банковские счета в 2008 г., от менеджеров госкомпаний — в 2012-2013 гг. Запрет же на счета в иностранных банках для чиновников и менеджеров госкомпаний вступил в силу в январе 2015 г. «Закон обратной силы не имеет, поэтому госслужащим и руководителям госкомпаний, бывшим и действующим, в данном случае ничего не грозит», — считает Панфилова.



Российские правоохранительные органы могли бы заинтересоваться списками, полагает бывший генпрокурор Юрий Скуратов: проверить, законно ли были получены средства на этих счетах. «Считаю, что этот канал нужно использовать, но с соблюдением законодательства об оперативной работе», — советует Скуратов.

*** В материалах о клиентах швейцарского банка из группы HSBC, полученных Le Monde и ICIJ, много и других известных россиян, которые на момент открытия счета возглавляли госструктуры, но суммы на их счетах в списке не указаны. Например, бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник согласно спискам стала клиентом банка в июле 2003 г. В то время она была гендиректором госкомпании «Росагролизинг». Со счетом Скрынник была связана компания Elenya Invest & Trade Inc. Впрочем, став руководителем госкомпании, Скрынник официально сохраняла за собой право заниматься бизнесом. Скрынник не ответила на вопросы «Ведомостей», переданные через ее брата.



Елена Скрынник

Президент ВТБ Андрей Костин упоминался в списке клиентов банка с 1997 г. в связи с компаниями CC Service, Dalton Services, Suncloud Investments, Druce Settlement и Danale Corporation. Счета всех этих компаний были закрыты до октября 1999 г. С 1996 г. Костин был председателем государственного Внешэкономбанка (ВЭБ). Знакомый Костина говорит, что эти компании могли заниматься операциями с иностранными долгами российских предприятий: выкупали эти долги у западных компаний и продавали четверке уполномоченных правительством российских банков, зарабатывая на этом определенный процент. Представитель ВТБ отказался от комментариев.



Андрей Костин

В списке давних клиентов числился также знакомый Костина — заместитель гендиректора «ВЭБ капитала» Дмитрий Соловьев. В прошлом он работал в Минфине, а с 2000 г. был первым зампредом правления Национального резервного банка Александра Лебедева, который одним из первых начал заниматься операциями по откупу долгов российских предприятий. В качестве адреса для получения корреспонденции от швейцарского банка Соловьев указал швейцарскую компанию R&S Investments финансиста Роджера Ингольда. Ингольд, по словам его партнера, был советником Костина и работал содиректором Русского коммерческого банка (который до начала 2000-х был частью ВЭБа).



R&S Investments в прошлом тоже интересовалась долгами российских компаний и предлагала выкупить долг «Совкомфлота» перед Русским коммерческим банком по цене 60 центов за доллар. Соловьев и Ингольд не ответили на запросы «Ведомостей».



Президент корпорации «Иркут», вице-президент ОАК Олег Демченко согласно спискам был клиентом швейцарского банка с середины 1990-х по февраль 2000 г. Тогда он был заместителем гендиректора, а затем и президентом ОКБ имени Яковлева. Демченко не ответил на письмо «Ведомостей».



Бывший зампред Государственного таможенного комитета и бывший сенатор Сергей Беков упоминался в списке как клиент швейцарского банка с июня 2007 г. В то время он был сенатором. Связаться с Бековым не удалось.



Бывший первый зампред правления «Роснано» Андрей Раппопорт согласно спискам был клиентом банка с января 2007 г. В то время он был председателем правления ФСК ЕЭС и членом правления РАО ЕЭС. Раппопорт не ответил на запрос «Ведомостей».



Сенатор и бывший зампред правительства Виталий Игнатенко упоминался в списках как клиент швейцарского банка с марта по сентябрь 2006 г. На тот момент он входил в совет директоров журнала «Союзное государство», был гендиректором ИТАР-ТАСС. Игнатенко не ответил на вопросы «Ведомостей».



Первый заместитель гендиректора «Корпорации развития» Владимир Караманов согласно спискам был указан в качестве клиента банка с ноября 2006 г. В то время он был первым вице-президентом АК «Транснефтепродукт». Представитель «Корпорации развития» передал «Ведомостям», что информация не соответствует действительности.



Бывший директор московского ГУП «Орион» Андрей Петелин, который отвечал за городские контракты по строительству надземных пешеходных переходов, согласно спискам стал клиентом банка в конце 1990-х. ГУП «Орион» было ликвидировано московским правительством, но, по данным Арбитражного суда Москвы, ликвидационная комиссия не может получить от Петелина финансовых документов ГУП «Орион» за период с 2000 по 2012 г. Связаться с Петелиным через учрежденные им компании не удалось.



Гендиректор «Газпром газэнергосети» Андрей Дмитриев оказался в списке клиентов банка в марте 2006 г. Эту «внучку» «Газпрома» он возглавляет с 2004 г. Дмитриев не ответил на запрос «Ведомостей»

***

***

Дом бывшего первого вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова по адресу Route de la Capite, 140 в предместье Женевы Вандовре. Неподалеку по той же улице штаб квартира Всемирного экономического форума (в Колоньи), здание местного гольф-клуба и поле для гольфа.

***

Дом бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко на эстакаде Колоньи, 10. После украинских событий и присоединения Крыма, Тимченко оказался под американскими санкциями, как человек из «близкого круга» Владимира Путина, и не выезжает за рубеж, во избежание провокаций.

***

Фотография дома Геннадия Тимченко в период строительства подземного теннисного корта (фотография из женевского реестра).

***

Дом дочери Геннадия Тимченко Ксении Франк на берегу Женевского озера по адресу Chemin de la Tour-Carree, 1 (фотография из женевского реестра).

***

Вид на Женевское озеро со стороны дома Геннадия Тимченко. «»»