По делу об обналичивании 2 млрд руб. под крышей» Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику»

Борис Булочник

Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей Кормщиков и Игорь Бабич. Они могут быть причастны к обналичиванию 2 млрд руб., говорится в сообщении ведомства. По словам его представителя, Кормщиков и Бабич по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями банков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.



В домах задержанных, а также других сотрудников и руководителей Мастер-банка, в том числе предправления Бориса Булочника, проведены обыски, указал представитель СЧ УВД ЦАО. Изъяты черновые записи, электронные носители информации. Представитель банка это не комментирует. Связаться с Булочником вчера не удалось.



[«»Коммерсант»», 16.07.2012, «»Дело об обналичивании требует домашнего режима»»: По данным «»Ъ»», 12 июля в московских квартирах Кормщикова и Бабича оперативниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ были проведены обыски. На следующий день их вызвали в офис следственного департамента МВД РФ в Газетном переулке, где в присутствии адвокатов допросили в качестве подозреваемых по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление,— до семи лет лишения свободы. После допроса оба были задержаны.

14 июля следствие обратилось в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о содержании Кормщикова и Бабича под домашним арестом. Эта мера пресечения предусматривает запрет на выход из квартиры, использование любых средств связи и интернета. […]

Реакция КБ «»Мастер-банк»» на задержание своих бывших сотрудников оказалась весьма своеобразной. «»Люди с такими фамилиями (Кормщиков и Бабич.— «»Ъ»») нашей кадровой службе неизвестны»»,— заявила «»Ъ»» официальный представитель банка Анна Сапожникова. Однако, по данным «»Ъ»», в материалах уголовного дела есть две справки, выданные этой же кадровой службой, в которых утверждается, что Кормщиков и Бабич уволились из банка по собственному желанию незадолго до своего задержания. Причем в полиции предполагают, что увольнение могло быть оформлено задним числом, так как, например, Сергей Кормщиков весь день накануне задержания провел в здании КБ «»Мастер-банк»» на своем рабочем месте. Кроме того, по данным полиции, адвокатов задержанным предоставил банк. — Врезка К.ру]



Банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства и правил Центробанка, говорится в комментариях члена совета директоров Мастер-банка Игоря Путина: «Иногда банк и его председателя правления пытаются связать с недобросовестными компаниями и создать намеренно негативный фон. Но я уверен, что это ничего не значит».



Деятельности банка ситуация не мешает, заверяет источник, близкий к Мастер-банку, прессинга со стороны властей и регуляторов нет. По его наблюдениям, шумиха не влияет на поведение ключевых крупных клиентов, поэтому объем корпоративных депозитов серьезно не меняется, нервничают лишь небольшие компании, особенно из числа новых клиентов.



[РИА «»Новости»», 16.07.2012, «»В Мастер-банке ничего не знают об обыске у председателя правления»» : Мастер-банк, занимающий третье место в РФ по количеству банкоматов, не подтверждает и не опровергает информацию об обыске у председателя правления банка Бориса Булочника, сообщил агентству «»Прайм»» представитель пресс-службы кредитной организации. […]

«»Нам об этом ничего не известно»», — сказал представитель пресс-службы. […]

В начале июля Банк России сообщал о решении привлечь Мастер-банк к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Из данных регулятора следовало, что решение принято в отношении самой кредитной организации, которой грозит штраф по статье 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как сообщал агентству «»Прайм»» источник в Мастер-банке, сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, и банк намерен оспорить решение регулятора в Арбитражном суде. — Врезка К.ру]



Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно. Банки свернули необеспеченные сделки с Мастер-банком, уверяет один из банкиров.



Мастер-банк был в числе банков, где сотрудники ГУЭБ и ПК 14 марта провели обыски. Обыски также прошли в Золостбанке, Судостроительном банке и банке «Стратегия». По данным ГУЭБ и ПК, «руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии. Руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-однодневки, переводили деньги на счета банков, чтобы затем перебросить на счета других организаций и обналичить. Комиссия за перевод составляла 3-7% от суммы платежа».



В связи с этой историей был задержан бывший сотрудник Мастер-банка Евгений Рогачев. Сейчас он арестован.

*** Если ЦБ уже раз утвердил кандидатуру предправления, то снять не может — может только дать соответствующую рекомендацию совету директоров. Если же совет директоров не прислушается, то ЦБ может применять санкции в отношении банка, но не в отношении предправления, говорит доктор юридических наук, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.



Мастер-банк

Универсальный банк.

Основные владельцы — Борис, Надежда и Александр Булочники.

Финансовые показатели (РСБУ, 1.04.2011, «Интерфакс-ЦЭА»): активы — 63,7 млрд руб., капитал — 7,9 млрд руб., объем вкладов — 38 млрд руб., убыток — 145 млн руб. «»»